Частное акционерное общество "Инфраструктура открытых ключей"
(код по ЕГРПОУ 33406085) Местонахождение: 04050, г. Киев, ул. Мельникова, д. 12
сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится
28 марта 2013 в 10:30 час.
по адресy: г. Киев, ул. Мельникова, д. 12, комн. № 2
Регистрация акционеров для участия в собрании осуществляется по месту
проведения собрания с 09:30 до 10:00 час.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 . Избрание счетной комиссии и прекращения ее полномочий.
2 . Избрание председателя и секретаря собрания.
3 . О порядке проведения общего собрания.
4 . Отчет Директора о результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2011 - 2012 гг и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.
5 . Отчет Наблюдательного Совета Общества за 2011 - 2012 гг и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.
6 . Отчет Ревизора Общества за 2011 - 2012 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета.
7 . Утверждение годового отчета и баланса за 2011-2012 гг , распределение прибыли за 2011 - 2012 год .
8 . Отзыв Председателя и членов Наблюдательного совета Общества.
9 . Отзыв Ревизора Общества.
10 . Принятие решения о внесении изменений в Устав Общества путем изложения его в новой редакции.
11 . Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
12 . Избрание Ревизора Общества.
13 . Затведження условий гражданско - правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с членами наблюдательного совета, установление размера их вознаграждения. Избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами наблюдательного совета.
Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)
| Наименование показателя | < td colspan = " 2" style = " text - align : center ; font - weight : bold ; padding - right : 90px ; "> Период||
| 2012 | 2011 | |
| Всего активов | 5864 | 3849 |
| Основные средства | 3113 | 2024 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | - | - |
| Запасы | 101 | 60 |
| Суммарная дебиторская задолженность | 898 | 1198 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 453 | 117 |
| Нераспределенная прибыль | ( 5563 ) | (5428) |
| Собственный капитал | 662 | 797 |
| Уставный капитал | 1000 | 1000 |
| Долгосрочные обязательства | 1847 | 1523 |
| Текущие обязательства | 1847 | 1159 |
| Чистая прибыль (убыток) | (135) | (35) |
| Среднегодовое количество акций (шт.) | - | - |
| Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.) | - | - |
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 24 час 22 марта 2013, за три рабочих дня до дня проведения собрания. Порядок ознакомления акционеров с материалами общего собрания: акционеры могут обращаться по адресу: г. Киев, ул . Мельникова, д. 12, комн. № 2 с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00. Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами Жарикова А. Документы предоставляются акционеру общества или его представителю для ознакомления, на основании его письменного запроса, полученного обществом не позднее чем за пять рабочих дней до даты ознакомления. В день проведения очередного годового общего собрания акционеров документы предоставляются участнику Собрания для ознакомления в месте их проведения без предварительного письменного запроса.
Для регистрации участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представителям акционеров - доверенность, оформленную согласно действующему законодательству и документ, удостоверяющий личность.
Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в ежедневном официальном печатном издании НКЦБФР "Ведомости НКЦБФР» № 34 от 19.02.2013 г.
Телефон для справок: (044) 623-06-04
Наблюдательный совет ЗАО «ИВК»
Должностное лицо Директор Сираков Алексей Михайлович (паспорт: серия СН номер 518222 выдан Дарницкого РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 05.06.1997) освобожден 03.01.2013 г. протоколом № 1 заседания Наблюдательного Совета Общества от 03.01.2013 г. по собственному желанию. Акциями Общества владеет. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления нет. На должности находился с 02 августа 2012 года по 03 января 2012 года.
Должностное лицо Директор Игнатов Игорь Валентинович (паспорт: серия ВВ номер 652320 выдан Харцызским ГО УМВД Украины в Донецкой обл. 11.11.1998) назначен 03.01.2013 г. протоколом № 1 заседания Наблюдательного Совета Общества от 03 января 2013 на бессрочный срок на основании поданного им заявления. Владеет долей в уставном фонде эмитента 50%. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления нет. Должности, которые занимал: Председатель правления Общественной Организации "Ассоциация социального партнерства", заместитель директора Частного акционерного общества "Инфраструктура открытых ключей".
Директор: Игнатов Игорь Валентинович
Должностное лицо Директор Чабан Анатолий Андреевич (паспорт: серия СО номер 382242 выдан Подольским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 18.04.2000) уволен 01.08.2012р. согласно протокола № 3 заседания Наблюдательного Совета Общества от 01.08.2012 года. Акциями Общества не владеет. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления нет. На должности находился с 12 октября 2011 по 01 августа 2012 года.
Должностное лицо Директор Сираков Алексей Михайлович (паспорт: серия СН номер 518222 выдан Дарницким РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве 05.06.1997) назначен с 02.08.2012 г. протоколом № 3 заседания Наблюдательного Совета Общества от 1 августа 2012г. на неограниченный срок. Акциями Общества не владеет. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления нет. Должности, которые занимал: 31.07.2012 - 02.08.2007 - Начальник управления безопасности банковских платежных систем Департамента безопасности информационных систем ПАО "УкрСиббанк", 27.07.2007 - 16.02.2007 - Начальник отдела защиты информации управления службы безопасности АКБ "Трансбанк". 15.02.2007 - 03.05.2006 - заместитель директора Киевского филиала № 1 ООО "Екстремс-Сервис". 31.03.2006 - 03.08.2005 - Директор по оперированию ООО "Интергейм Украина". 02.08.2005 - 12.06.2000 - Главный инженер отдела технических средств безопасности управления финансового мониторинга и банковской безопасности АКБ СР "Уксоцбанка". 2000 - 1990 г.г. - служба в вооруженных силах.
Директор: Сираков А.М.